La AFIP allanó la empresa plástica de un fondo buitre por fuga de dinero y evasión
Importaba materia prima de una compañía propia en Bahamas, a precios mucho más altos que la competencia.
Sin embargo, vendía el producto al por mayor un 30% más barato que el resto. Así se quedó con el 80% del mercado.
Con ocho órdenes libradas por dos juzgados diferentes, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) allanó ayer oficinas en Capital Federal y la planta de producción de vasos de plástico que la empresa Dart Sudamericana tiene en Pilar.
La firma –que se instaló en los '90 en Argentina y depredó a la competencia hasta llegar a tener hoy el 80% del mercado– pertenece al magnate Kenneth Dart, propietario del fondo buitre EM Limited, que especuló con bonos del default de Argentina y ahora le exige al país una suma de más de U$S 700 millones por ese concepto. Los allanamientos de ayer apuntan a un esquema de sobrefacturación y fuga de divisas: "Básicamente, importaban materia prima para hacer vasos plásticos a un precio mucho más alto que el de su competencia, pero vendían el producto a nivel mayorista mucho más bajo que el resto del mercado", explicó a Tiempo Argentino Siomara Ayeran, directora general de Aduanas, que comandó las pesquisas de unos 50 agentes a una empresa que en el país tiene 80 empleados. Este diario había mostrado, en diciembre pasado, cómo Dart depredaba a la competencia, y adelantó que la importación venía desde una subsidiaria de Dart en las Bahamas.
El dato lo confirmó Ayerán, al decir que "mucha de la facturación de los importados proviene de ese país". El resto de los competidores, como Estisol, American Plast, Bella Cup y Plásticos Boulevard, también importan para producir, pero haciéndolo por menos precio que Dart, terminaron vendiendo el producto en el mercado local hasta un 30% más caro que Dart. Hace unos años, esas mismas marcas habían denunciado –con documentos– la existencia de varios balances negativos de Dart, consecuencia de la diferencia entre importaciones y ventas, pero en su momento tuvieron muy poca respuesta oficial. De hecho, aseguraban que la competencia cumplía con la balanza comercial superavitaria entre importaciones y exportaciones, mientras Dart tenía balances en rojo.
La funcionaria aduanera adelantó a Tiempo que, en el período monitoreado (desde mediados de 2012 al 2013), "se registró una evasión por estas maniobras de aproximadamente $ 1 millón" y agregó que "lo que hacían con esta operatoria era sacar plata del país con una operación de importación que a valores que no eran reales". Asimismo, Ayerán explicó que "levantar el valor de las importaciones significa que se aumentan los costos y eso socava la base sobre la cual la empresa a su vez tributa el Impuestos a las Ganancias".
Dart, uno de los más polémicos empresarios que manejan fondos buitres, opera globalmente con su empresa Dart Container Corp, una de las más grandes productoras de vasos plásticos en el mundo, con un total de 17 plantas en diferentes países. Y en todos los países mantiene las mismas prácticas predatorias. Las órdenes de allanamiento fueron solicitadas por la Fiscalía Federal Nº 7, a cargo de Gabriela Ruiz Morales, y libradas por el Juzgado en lo Penal Económico Nº 1, a cargo de Ezequiel Beron de Astrada. Los domicilios allanados, en Pilar y Capital corresponden al establecimiento de la firma en el Parque Industrial, como también al estudio contable, jurídico y el despachante de aduana que están vinculados con la operatoria de la empresa. «
El dato lo confirmó Ayerán, al decir que "mucha de la facturación de los importados proviene de ese país". El resto de los competidores, como Estisol, American Plast, Bella Cup y Plásticos Boulevard, también importan para producir, pero haciéndolo por menos precio que Dart, terminaron vendiendo el producto en el mercado local hasta un 30% más caro que Dart. Hace unos años, esas mismas marcas habían denunciado –con documentos– la existencia de varios balances negativos de Dart, consecuencia de la diferencia entre importaciones y ventas, pero en su momento tuvieron muy poca respuesta oficial. De hecho, aseguraban que la competencia cumplía con la balanza comercial superavitaria entre importaciones y exportaciones, mientras Dart tenía balances en rojo.
La funcionaria aduanera adelantó a Tiempo que, en el período monitoreado (desde mediados de 2012 al 2013), "se registró una evasión por estas maniobras de aproximadamente $ 1 millón" y agregó que "lo que hacían con esta operatoria era sacar plata del país con una operación de importación que a valores que no eran reales". Asimismo, Ayerán explicó que "levantar el valor de las importaciones significa que se aumentan los costos y eso socava la base sobre la cual la empresa a su vez tributa el Impuestos a las Ganancias".
Dart, uno de los más polémicos empresarios que manejan fondos buitres, opera globalmente con su empresa Dart Container Corp, una de las más grandes productoras de vasos plásticos en el mundo, con un total de 17 plantas en diferentes países. Y en todos los países mantiene las mismas prácticas predatorias. Las órdenes de allanamiento fueron solicitadas por la Fiscalía Federal Nº 7, a cargo de Gabriela Ruiz Morales, y libradas por el Juzgado en lo Penal Económico Nº 1, a cargo de Ezequiel Beron de Astrada. Los domicilios allanados, en Pilar y Capital corresponden al establecimiento de la firma en el Parque Industrial, como también al estudio contable, jurídico y el despachante de aduana que están vinculados con la operatoria de la empresa. «
tiempo adelantó la operatoria
En su edición del 8 de diciembre de 2012, Tiempo Argentino presentó una investigación sobre cómo Dart depredaba la industria. La firma importaba poliestireno expandible (para fabricar vasos) desde Bahamas, de su subsidiaria Polymers International Limited. En todo 2012, Dart había girado a Bahamas cerca de U$S 5,5 millones. La suma asciende a más de U$S 9,6 M si se suman las importaciones de tapas para los envases, vía Estados Unidos, cifra total que prácticamente duplica las exportaciones, violando las reglas de estabilidad de balanza comercial. Además, Dart se instaló en los '90 en Pilar, con amplios beneficios fiscales con los que se ahorró importantes costos.
Tiempo argentino
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