Blanqueo: “El único delito que exculpa es el tributario”
El titular de la UIF, José Sbatella, aseguró que se investigarán los fondos provenientes que ingresen por la iniciativa exteriorización de capitales, defendió el proyecto y afirmó: “Los dólares no declarados en el país generan actividades ilegales para facilitar la evasión”. Los casos Báez, Clarín, JP Morgan y Papel Prensa.
El titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbatella, afirmó hoy que el organismo investigará el origen de los fondos provenientes del blanqueo de capitales impulsado por el gobierno, ya que "el único delito que exculpa es el tributario”.
"Ningún sujeto obligado (a informar) deja de hacer el debido proceso, porque el único delito que se exculpa con el proyecto es el tributario. Se van a realizar todos los pasos necesarios en caso de que existan dudas. El reportante está obligado a enviar los datos. Es igual a lo que se hizo en el anterior blanqueo", afirmó Sbatella en diálogo con Página 12.
José Sbatella aseguró que la UIF investigará el origen de los fondos del blanqueo.
“Los dólares no declarados en el país juegan como un factor de inversión en negro y generan continuamente actividades ilegales para facilitar la evasión impositiva”, afirmó el funcionario, y agregó: "Hay entre 40.000 y 50.000 millones de dólares stockeados desde la convertibilidad".
De cara a la próxima reunión que mantendrá Argentina ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) el mes próximo, el titular de la UIF indicó: "En el GAFI nos piden medir el riesgo de lavado y determinar situaciones que lo generan. En la Argentina lo genera el elevado stock de dólares. demás, es un sector potencialmente desestabilizante, porque aumenta sus ganancias con la devaluación. El objetivo es integrar al sistema nuestro stock de dólares, pero que vaya a actividades reales".
También se refirió a la posibilidad invocar la protección del orden financiero para intervenir con más feurza sobre el precio del dólar ilegal, e indicó que "estos capitales generan un mundo informal que no opera con dólares, pero empieza a dolarizar todas sus transacciones, primero las marginales y luego todo el resto". "No sólo es un problema por lavado, ya que también incentiva el negreo y la devaluación. Aquellos que ingresaron dólares con la convertibilidad a partir de las privatizaciones fueron los primeros en irse con la crisis y, luego de la devaluación, volvieron. Así funciona la burguesía rentista en el país: voltean un gobierno, se van del país y sólo vuelven cuando se devalúa para comprar todo a mitad de precio", sentenció.
Báez, Clarín y la JP Morgan y Papel Prensa
La oposición acusó a la UIF de ocultar registros en la investigación que se inició contra el empresario de Santa Cruz, una denuncia similar a la que había recibido por el caso de desvío de fondos públicos de Sergio Schoklender, de la que el organismo fue sobreseído.
"El Reporte de Operación Sospechosa (ROS) es un dato que de ninguna manera en sí mismo se convierte en una denuncia penal. Hoy tenemos 70.000 reportes que ingresan a una base de datos y de los que, después del cruce de información, se solicita documentación", explicó Sbatella, y agregó: "La UIF en 2006 comenzó el proceso y mantuvo el secreto. Esto no es público. Las mismas acusaciones las recibimos en la causa de Sergio Schoklender y en diciembre del año pasado fuimos sobreseídos. Ahora la UIF va a accionar legalmente contra quienes la acusaron de abuso de autoridad y de ocultar información".
Según el funcionario, esos reportes previos "no ameritaban elevarlo inmediatamente sin una investigación". "En el caso de Leonardo Fariña solo figuraba como dueño de dos autos de alta gama. Es difícil que una persona pueda vivir sólo con dos autos de alta gama, pero no se podía probar que una persona no es comisionista, que sólo mostraba estos bienes, y hacer una presunción del delito, necesito más datos. Lo mismo con Federico Elaskar. Si aparece un delito superior, como el que ellos mismos dicen que cometen y la UIF no tiene nada que hacer. Se autoimputaron, aunque después intenten desimputarse. No como en el caso Hernán Arbizu (de la JP Morgan), que sigue imputándose un delito y la Justicia no lo llama".
En referencia a esta causa, que había desaparecido de la agenda mediática, opinó que hubo "un quiebre de la actitud pasiva de los últimos años" y cuestionó al fiscal, que mantuvo la causa inmóvil durante cinco años pero activó rápidamente la de Báez, Fariña y Elaskar: "Es una contradicción muy fuerte que amerita ir al Consejo de la Magistratura".
Por último, con respecto a Papel Prensa, afirmó: "Estamos avanzando, situación derivada de la nueva ley de lavado, en la que hay un bien protegido nuevo que es el orden económico-financiero para poder perseguir el delito de lavado y tributario. Este orden se daña si hay un producto de un delito no prescripto que está funcionando en la economía, lo que configura un delito continuo. Eso explica la virulencia del ataque de Clarín y La Nación en denostar a la UIF".
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