Oyarbide allanó la AFA y las sedes de Independiente, Racing y San Lorenzo
Es por una investigación en la que se busca determinar si hubo evasión fiscal y lavado de dinero en transferencias de jugadores. En Chile, hubo un operativo en el club involucrado en el pase de Bottinelli. Intermediarios en la mira.
La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y los clubes San Lorenzo, Independiente y Racing, tres de los cinco más grandes del país, fueron allanados ayer por orden del juez Norberto Oyarbide, quien investiga supuestas irregularidades en los pases de los jugadores.
Al cierre de esta edición, los expertos de la policía y de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), el organismo que pidió los allanamientos, analizaban la documentación secuestrada.
La investigación que realiza Oyarbide apunta a determinar si se llevaron a cabo maniobras de triangulación con paraísos fiscales. Según la AFIP, entre el club vendedor y el comprador se ubica un tercero, habitualmente radicado en un paraíso fiscal o territorio con baja o nula tributación. De esta forma, la operación de transferencia de un jugador –que suele mover cifras millonarias– elude el pago de Ganancias.
En un comunicado, la AFA informó ayer que "se requirió información sobre una serie de expedientes de transferencias de contratos de futbolistas". Por su parte, el titular de San Lorenzo, Matías Lammens, indicó que se trata de "un allanamiento que se enmarca en todos los clubes. Es una causa de Oyarbide por el tema de los pases y lavado de dinero", quien especificó que "le dimos todo, no tenemos nada que ocultar".
La denuncia realizada por la AFIP es por violaciones a la Resolución General 3432, que regula las actividades de los hombres de negocios del fútbol. Dicha norma exige registrar los contratos de "compra-venta" para que el organismo pueda verificar online las transferencias de fondos y bloquear el pago al exterior, en los casos en que la operatoria no sea transparente, como sucedió en el caso del defensor de River Jonathan Bottinelli, procesado el martes pasado por el juez en lo Penal Tributario Javier López Biscayart, quien además ordenó un embargo sobre los bienes del futbolista.
Los allanamientos a los clubes se sucedieron a lo largo de la mañana y las primeras horas de la tarde. En el caso de San Lorenzo, en la central, y en los de Independiente y Racing, incluyeron los estadios y las subsedes porteñas. En el Santo, los inspectores recabaron información en la administración y hasta tomaron fotos de las patentes de los autos de los jugadores.
Según fuentes de la justicia, River está en la mira de Oyarbide y en cualquier momento se producirá el allanamiento de su sede central. En rigor, el juez ha ordenado la realización de 130 procedimientos. Asimismo, están en la mira varios apoderados de futbolistas como Leonardo Rodríguez, Fernando Hidalgo y Jorge Cysterpiller, entre otros. Por último, el diario La Tercera, de Chile, publicó en su sitio web que la policía local allanó el club San Felipe, con el que se trianguló el pase del defensor Johnatan Bottinelli, de San Lorenzo a River.
La investigación que realiza Oyarbide apunta a determinar si se llevaron a cabo maniobras de triangulación con paraísos fiscales. Según la AFIP, entre el club vendedor y el comprador se ubica un tercero, habitualmente radicado en un paraíso fiscal o territorio con baja o nula tributación. De esta forma, la operación de transferencia de un jugador –que suele mover cifras millonarias– elude el pago de Ganancias.
En un comunicado, la AFA informó ayer que "se requirió información sobre una serie de expedientes de transferencias de contratos de futbolistas". Por su parte, el titular de San Lorenzo, Matías Lammens, indicó que se trata de "un allanamiento que se enmarca en todos los clubes. Es una causa de Oyarbide por el tema de los pases y lavado de dinero", quien especificó que "le dimos todo, no tenemos nada que ocultar".
La denuncia realizada por la AFIP es por violaciones a la Resolución General 3432, que regula las actividades de los hombres de negocios del fútbol. Dicha norma exige registrar los contratos de "compra-venta" para que el organismo pueda verificar online las transferencias de fondos y bloquear el pago al exterior, en los casos en que la operatoria no sea transparente, como sucedió en el caso del defensor de River Jonathan Bottinelli, procesado el martes pasado por el juez en lo Penal Tributario Javier López Biscayart, quien además ordenó un embargo sobre los bienes del futbolista.
Los allanamientos a los clubes se sucedieron a lo largo de la mañana y las primeras horas de la tarde. En el caso de San Lorenzo, en la central, y en los de Independiente y Racing, incluyeron los estadios y las subsedes porteñas. En el Santo, los inspectores recabaron información en la administración y hasta tomaron fotos de las patentes de los autos de los jugadores.
Según fuentes de la justicia, River está en la mira de Oyarbide y en cualquier momento se producirá el allanamiento de su sede central. En rigor, el juez ha ordenado la realización de 130 procedimientos. Asimismo, están en la mira varios apoderados de futbolistas como Leonardo Rodríguez, Fernando Hidalgo y Jorge Cysterpiller, entre otros. Por último, el diario La Tercera, de Chile, publicó en su sitio web que la policía local allanó el club San Felipe, con el que se trianguló el pase del defensor Johnatan Bottinelli, de San Lorenzo a River.
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