Lo anticiparon fuentes de la UIF y el Banco Central
Continuarán los controles para combatir delitos económicos
Las entidades regulatorias consideran que la presión sobre los actores financieros informales es clave para desbaratar la fuga de divisas y otras maniobras para lavar dinero de actividades ilícitas.
Objetivo - El presidente del Banco Central Alejandro Vanoli apunta a interrumpir los eslabones ilegales del sistema - Foto: ap
Con la nueva dirección de Alejandro Vanoli en el Banco Central de la República Argentina (BCRA) y Cristian Girard en la Comisión Nacional de Valores (CNV), dichos organismos, junto con la Procuraduría contra la Criminalidad y el Lavado de Activos (PROCELAC) y la Unidad de Información Financiera (UIF), realizaron varias reuniones para incrementar la coordinación de los organismos en busca de la inspección de entidades financieras y cambiarias. Según la fuente del BCRA, “uno los errores de arqueos de caja son muy recurrentes”, es decir, la falta de contabilización de ingresos y egresos de dinero. Otro tema de importancia es el dinero mal habido. “Hay un blanqueo en curso, no puede haber evasión, esa plata vino de delitos económicos”, dice el funcionario de la UIF. Ambos hechos se encuentran relacionados: el dinero ilegal suele ser obviado en la contabilidad oficial.
“Nosotros lo que hacemos es investigar las posibilidades de que la operación de contado con liquidación, que es perfectamente legal sea utilizada no para operaciones bursátiles sino para operaciones de elusión cambiaria, que evade la Ley Penal Cambiaria.”, señaló una fuente del Banco Central.
Según este funcionario, en el BCRA se estudian “ciertos indicios que nos permite tener una sospecha de que se está utilizando para operaciones financieras ilegales. Nosotros buscamos operaciones recurrentes en el tiempo de contado con liquidación de una sociedad con otra con la cual tiene vínculos societarios directos o indirectos”. Estos lazos económicos son “fáciles de encontrar para las entidades regulatorias porque son algunos de los datos que las empresas nos tienen que entregar”.
Un funcionario de la UIF agregó que “ahora se aceleran los tiempos: nos juntamos y compartimos los listados de sumarios y multas de los distintos organismos, por lo que tenemos mucho más margen para encontrar antecedentes”, que son muy relevantes porque son necesarios para hacer fiscalizaciones. “Todos los organismos tienen un plan de inspecciones anual, pero para hacer otras específicas uno tiene que tener pruebas, no puede ir porque salió una noticia en un diario”, especificó.
Pero además, hay ventajas en la realización de la inspección conjunta. “Antes uno tenía que tener la sospecha de una irregularidad basándose en los propios datos, hacer la inspección, esperar a que se transforme en una situación judicial y allí se levantaba el secreto fiscal. Hoy todos sabemos todo y vamos juntos para que cada uno haga lo suyo: el BCRA hace los arqueos de caja, la CNV inspecciona las agencias de bolsa y nosotros investigamos si hay una masa de dinero sin autorización o explicación”, sostuvo el funcionario de la UIF. Otro elemento de importancia es la transparencia de la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias, que publicará la información de todos los sumarios en la web. El representante de la UIF explicó que “antes esa entidad tenía un acuerdo de protección del buen nombre y honor de los bancos que hacía que sólo se publicara una multa cuando la sentencia estuviera firme, lo que podía tardar 10 años”.
Sin embargo, no todos los obstáculos han sido sorteados. “Necesitamos integrarnos más con AFIP, para cooperar sin necesitar un proceso judicial engorroso. También estamos esperando el nuevo Código Procesal Penal, que agiliza las investigaciones de los fiscales. Hoy se estudia el delito inicial pero no se va por el camino del dinero. Los juicios por delitos económicos duran 14 años en promedio, si no prescriben”, sentenció la fuente de la UIF. El funcionario del BCRA agregó las entidades financieras no reguladas que: “son parte de esta puja. Cuando encuentran mayor fiscalización del Estado, los empresarios crean entidades que se escapan a esa regulación. Por eso creo que habría que avanzar más en esta cuestión, formalizándolas a todas y exigiéndoles el cumplimiento de las normas”
“Nosotros lo que hacemos es investigar las posibilidades de que la operación de contado con liquidación, que es perfectamente legal sea utilizada no para operaciones bursátiles sino para operaciones de elusión cambiaria, que evade la Ley Penal Cambiaria.”, señaló una fuente del Banco Central.
Según este funcionario, en el BCRA se estudian “ciertos indicios que nos permite tener una sospecha de que se está utilizando para operaciones financieras ilegales. Nosotros buscamos operaciones recurrentes en el tiempo de contado con liquidación de una sociedad con otra con la cual tiene vínculos societarios directos o indirectos”. Estos lazos económicos son “fáciles de encontrar para las entidades regulatorias porque son algunos de los datos que las empresas nos tienen que entregar”.
Un funcionario de la UIF agregó que “ahora se aceleran los tiempos: nos juntamos y compartimos los listados de sumarios y multas de los distintos organismos, por lo que tenemos mucho más margen para encontrar antecedentes”, que son muy relevantes porque son necesarios para hacer fiscalizaciones. “Todos los organismos tienen un plan de inspecciones anual, pero para hacer otras específicas uno tiene que tener pruebas, no puede ir porque salió una noticia en un diario”, especificó.
Pero además, hay ventajas en la realización de la inspección conjunta. “Antes uno tenía que tener la sospecha de una irregularidad basándose en los propios datos, hacer la inspección, esperar a que se transforme en una situación judicial y allí se levantaba el secreto fiscal. Hoy todos sabemos todo y vamos juntos para que cada uno haga lo suyo: el BCRA hace los arqueos de caja, la CNV inspecciona las agencias de bolsa y nosotros investigamos si hay una masa de dinero sin autorización o explicación”, sostuvo el funcionario de la UIF. Otro elemento de importancia es la transparencia de la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias, que publicará la información de todos los sumarios en la web. El representante de la UIF explicó que “antes esa entidad tenía un acuerdo de protección del buen nombre y honor de los bancos que hacía que sólo se publicara una multa cuando la sentencia estuviera firme, lo que podía tardar 10 años”.
Sin embargo, no todos los obstáculos han sido sorteados. “Necesitamos integrarnos más con AFIP, para cooperar sin necesitar un proceso judicial engorroso. También estamos esperando el nuevo Código Procesal Penal, que agiliza las investigaciones de los fiscales. Hoy se estudia el delito inicial pero no se va por el camino del dinero. Los juicios por delitos económicos duran 14 años en promedio, si no prescriben”, sentenció la fuente de la UIF. El funcionario del BCRA agregó las entidades financieras no reguladas que: “son parte de esta puja. Cuando encuentran mayor fiscalización del Estado, los empresarios crean entidades que se escapan a esa regulación. Por eso creo que habría que avanzar más en esta cuestión, formalizándolas a todas y exigiéndoles el cumplimiento de las normas”
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