Por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero
Impulsan causa contra Stiuso y otros ex espías
El fiscal Ramiro González lo imputó en la denuncia de la ONG La Alameda por negocios ilegales de agentes de la ex SI.
Fiscal - Pidió que la investigación también alcance a 85 empresas.
El ex jefe de operaciones de la Secretaría de Inteligencia (SI), Antonio “Jaime” Stiuso, y un grupo de ex espías y empresarios comenzarán a ser investigados por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, tras ser imputados ayer por el fiscal federal Ramiro González en la causa iniciada por la ONG La Alameda sobre presuntos negocios ilegales de agentes de la ex SIDE.
El fiscal requirió ayer abrir una causa contra casi medio centenar de mencionados en la denuncia y contra 85 empresas, algunas en el extranjero, y pidió al juez de la causa, Sebastián Casanello, una batería de medidas de prueba, informaron fuentes judiciales a la agencia de noticias Télam.
Además de Stiuso serán investigados los ex agentes Alejandro Patrizio, Horacio García, Ricardo Saller y Silvia Dicianni, junto a empresarios presuntamente vinculados a ellos, entre los que figura Carlos Molinari, ya procesado en otra causa por lavado de dinero. Molinari es quien, según consta en varios expedientes, pagó los gastos de la fiesta de casamiento de la modelo Karina Jelinek con Leonardo Fariña.
La Alameda, que dirige el legislador porteño Gustavo Vera, denunció en principio un entramado de 52 empresas que integrarían un grupo económico manejado por ex agentes de inteligencia y pidió que se investigue el patrimonio de Stiuso, cuyo salario formal rondaría los 15 mil pesos.
Una de las empresas denunciadas es “American Tape SRL”, creada en 1995 y dedicada formalmente a la producción, importación y distribución de elementos de audio y video. La empresa tiene su sede en la Avenida Jujuy al 200 de la Ciudad de Buenos Aires, donde Stiuso recibía las facturas de mas de doscientos teléfonos celulares a su nombre cuando comandaba operativamente la ex Side.
Sin embargo, al desclasificar los legajos de los ex agentes, el secretario de Inteligencia, Oscar Parrilli, negó que se tratara de empresas creadas como parte de la tarea de la Secretaría de Inteligencia y envió los reportes a la fiscalía.
Otros presuntos negocios de los ex espías serían empresas agropecuarias y también de explotación de la prostitución ya denunciados con anterioridad ante la justicia.
En su imputación, el fiscal González pidió a Casanello unas 30 medidas de prueba tendientes a desentrañar lo que consideró un "complejo entramado" financiero que incluiría lavado de dinero. «
El fiscal requirió ayer abrir una causa contra casi medio centenar de mencionados en la denuncia y contra 85 empresas, algunas en el extranjero, y pidió al juez de la causa, Sebastián Casanello, una batería de medidas de prueba, informaron fuentes judiciales a la agencia de noticias Télam.
Además de Stiuso serán investigados los ex agentes Alejandro Patrizio, Horacio García, Ricardo Saller y Silvia Dicianni, junto a empresarios presuntamente vinculados a ellos, entre los que figura Carlos Molinari, ya procesado en otra causa por lavado de dinero. Molinari es quien, según consta en varios expedientes, pagó los gastos de la fiesta de casamiento de la modelo Karina Jelinek con Leonardo Fariña.
La Alameda, que dirige el legislador porteño Gustavo Vera, denunció en principio un entramado de 52 empresas que integrarían un grupo económico manejado por ex agentes de inteligencia y pidió que se investigue el patrimonio de Stiuso, cuyo salario formal rondaría los 15 mil pesos.
Una de las empresas denunciadas es “American Tape SRL”, creada en 1995 y dedicada formalmente a la producción, importación y distribución de elementos de audio y video. La empresa tiene su sede en la Avenida Jujuy al 200 de la Ciudad de Buenos Aires, donde Stiuso recibía las facturas de mas de doscientos teléfonos celulares a su nombre cuando comandaba operativamente la ex Side.
Sin embargo, al desclasificar los legajos de los ex agentes, el secretario de Inteligencia, Oscar Parrilli, negó que se tratara de empresas creadas como parte de la tarea de la Secretaría de Inteligencia y envió los reportes a la fiscalía.
Otros presuntos negocios de los ex espías serían empresas agropecuarias y también de explotación de la prostitución ya denunciados con anterioridad ante la justicia.
En su imputación, el fiscal González pidió a Casanello unas 30 medidas de prueba tendientes a desentrañar lo que consideró un "complejo entramado" financiero que incluiría lavado de dinero. «
Medidas
El fiscal pidió solicitar informes a entidades bancarias, financieras y organismos públicos como la Inspección General de Justicia, donde las empresas deben registrarse.
Tiempo argentino
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