El juez también envió oficios a la Afip, El Banco Central, la CNV y la Anses
Piden a EE UU informes sobre la cuenta de los Nisman y Lagomarsino
Canicoba Corral libró un exhorto para determinar si existe la presunta cuenta del ex empleado del fiscal, su madre y hermana.
El juez federal Rodolfo Canicoba Corral ordenó una serie de medidas de prueba en la causa que investiga, por supuesto lavado de activos, al ex empleado contratado de la UFI AMIA Diego Lagomarsino, así como a la madre y la hermana del fallecido fiscal federal Alberto Nisman, Sara Garfunkel y Sandra Nisman, por una cuenta bancaria en Estados Unidos que tendrían a su nombre. En ese contexto el magistrado libró un exhorto para determinar la existencia de esa cuenta en el banco estadounidense Merrill Lynch a nombre del técnico informático y de las dos familiares de Alberto Nisman, y de la cual el extinto fiscal era supuestamente "apoderado".
Canicoba Corral pidió informes a Estados Unidos sobre la titularidad de la cuenta radicada en Nueva York, sus movimientos, origen de los depósitos y destino de eventuales transferencias. El juez hizo lugar a las medidas de prueba solicitadas por el fiscal del caso, Juan Pedro Zoni, quien impulsó la denuncia presentada por la Unidad de Información Financiera (UIF) al conocerse la posible existencia de la cuenta bancaria en cuestión. Esa información fue anticipada por Tiempo y desembocó en la presentación por parte del abogado de Diego Lagomarsino, Maximiliano Rusconi, de un escrito donde el técnico informático reconoció la existencia de la cuenta secreta en el banco Merril Lynch de Nueva York, en la que presuntamente depositaba 20 mil pesos por mes que le "devolvía" a Nisman de su sueldo mensual de más de 41 mil pesos, dejando traslucir que aproximadamente la mitad de sus honorarios mensuales eran para el fiscal.
El magistrado envió además oficios a la AFIP, al Banco Central, a la Comisión Nacional de Valores, a la ANSES y otros organismos como parte de una investigación patrimonial de las tres personas mencionadas en la denuncia. Además destinó otro oficio a la fiscal a cargo de la investigación de la muerte de Nisman, Viviana Fein, para que le remita toda la información que tenga en la causa penal sobre esa cuenta y documentación al respecto en relación al presunto delito de lavado de activos. También Canicoba Corral pidió al Banco Central detalles para conocer si el Merril Lynch tiene autorización como entidad financiera en el país.
Este martes, después de varias intentos frustrados, finalmente Sara Garfunkel se presentó a prestar su declaración testimonial ante la fiscal Viviana Fein, en el marco de la causa que investiga el fallecimiento de su hijo, a cargo de la jueza Fabiana Palmaghini. Sin embargo, el testimonio no arrojó mayores precisiones sobre la cuenta investigada. Como imputada por presunto "lavado de dinero" en la causa a cargo de Canicoba Corral, Garfunkel advirtió que su testimonio bajo juramento de decir verdad podría resultar autoincriminatorio en relación con aquel expediente. En consecuencia, nada aportó sobre esa cuenta, en la que Lagomarsino dio a entender que canalizaba una suerte de "peaje" de la mitad de sus honorarios para Nisman.
Ahora, con los informes pedidos a Estados Unidos, Canicoba Corral también intenta determinar si el dinero depositado en la cuenta del Merril Lynch salió desde Argentina.
Canicoba Corral pidió informes a Estados Unidos sobre la titularidad de la cuenta radicada en Nueva York, sus movimientos, origen de los depósitos y destino de eventuales transferencias. El juez hizo lugar a las medidas de prueba solicitadas por el fiscal del caso, Juan Pedro Zoni, quien impulsó la denuncia presentada por la Unidad de Información Financiera (UIF) al conocerse la posible existencia de la cuenta bancaria en cuestión. Esa información fue anticipada por Tiempo y desembocó en la presentación por parte del abogado de Diego Lagomarsino, Maximiliano Rusconi, de un escrito donde el técnico informático reconoció la existencia de la cuenta secreta en el banco Merril Lynch de Nueva York, en la que presuntamente depositaba 20 mil pesos por mes que le "devolvía" a Nisman de su sueldo mensual de más de 41 mil pesos, dejando traslucir que aproximadamente la mitad de sus honorarios mensuales eran para el fiscal.
El magistrado envió además oficios a la AFIP, al Banco Central, a la Comisión Nacional de Valores, a la ANSES y otros organismos como parte de una investigación patrimonial de las tres personas mencionadas en la denuncia. Además destinó otro oficio a la fiscal a cargo de la investigación de la muerte de Nisman, Viviana Fein, para que le remita toda la información que tenga en la causa penal sobre esa cuenta y documentación al respecto en relación al presunto delito de lavado de activos. También Canicoba Corral pidió al Banco Central detalles para conocer si el Merril Lynch tiene autorización como entidad financiera en el país.
Este martes, después de varias intentos frustrados, finalmente Sara Garfunkel se presentó a prestar su declaración testimonial ante la fiscal Viviana Fein, en el marco de la causa que investiga el fallecimiento de su hijo, a cargo de la jueza Fabiana Palmaghini. Sin embargo, el testimonio no arrojó mayores precisiones sobre la cuenta investigada. Como imputada por presunto "lavado de dinero" en la causa a cargo de Canicoba Corral, Garfunkel advirtió que su testimonio bajo juramento de decir verdad podría resultar autoincriminatorio en relación con aquel expediente. En consecuencia, nada aportó sobre esa cuenta, en la que Lagomarsino dio a entender que canalizaba una suerte de "peaje" de la mitad de sus honorarios para Nisman.
Ahora, con los informes pedidos a Estados Unidos, Canicoba Corral también intenta determinar si el dinero depositado en la cuenta del Merril Lynch salió desde Argentina.
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