Allanaron una cooperativa vinculada al Banco Industrial por lavado de dinero
El procedimiento se realizó en la sede bancaria de la calle Reconquista por un supuesto caso de lavado de dinero.
La división Defraudaciones y Estafas de la Policía Federal allana una cooperativa que está presidida por el tío del presidente del Banco Industrial.
El procedimiento, que se realiza en la sede ubicada en la calle Reconquista, está relacionado con investigaciones por lavado de dinero y otras irregularidades del mercado cambiario.
La semana pasada, la la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) allanó 71 domicilios de bancos, casas de cambio, financieras y cooperativas por presunto lavado de dinero y evasión impositiva de 120 millones de pesos.
“Vamos a seguir detrás de investigaciones a agentes de bolsas y casas de cambios”, había asegurado el titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbatella, en diálogo con Jorge Chamorro en radio América.
Infonews
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