El caso $LIBRA, el primer gran escándalo paradigmático de presunta corrupción que sacudió al gobierno de Javier Milei, está a un paso de quedar impune. Sin haber sido citados a indagatoria, el Presidente, su hermana Karina, los traders Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, el exasesor de la Comisión de Valores Sergio Morales, el estadounidense Hayden Mark Davis (creador del token) y otros personajes vinculados a la trama, fueron sobreseídos sin más y a pesar de que la investigación dejó abierto un enorme abanico de interrogantes, entre ellos adónde fueron a parar los millones de dólares transferidos por Davis antes y después del lanzamiento de la criptomoneda, que pasaron por cuentas de dos intermediarios vinculados con el grupo que lanzó el criptoactivo.
La decisión de sobreseer a todo el mundo, pese a que hubo peritajes reveladores y no se profundizaron cuestiones esenciales, fue impulsada por el fiscal Eduardo Taiano, quien se supone que actúa en los tribunales federales en nombre de los intereses de la sociedad. El núcleo de su planteo fue que no existió una estafa y que los hechos “no encuadran en una figura legal”, o sea que no hubo delitos. No importa tampoco para él si fue el presidente Milei quien llamó a comprar $LIBRA en la red “X” como si fuera una forma de contribuir con pequeños emprendimientos (algo que, desde ya, no sucedió) y si quienes invirtieron perdieron todo o parte por una maniobra que hizo crecer y caer abruptamente el valor del activo, por lo que un grupo se quedó con millones de ganancias (280 millones de dólares, según Arkham). Tampoco se configuraron para la fiscalía otros delitos, como el cohecho (coimas), ni las negociaciones incompatibles con la función pública, ni abuso de autoridad, ni tráfico de influencias. Aquí no ha pasado nada de nada.
Como era esperable, Milei tuiteó contento y agradecido, victimizándose: “¿Y ahora quién me compensa por un año, ocho meses y nueve días de mentiras, calumnias e injurias buscando manchar mi buen nombre y honor?” Dijo que “la justicia puso las cosas en su lugar y quedó al descubierto la tremenda operación política y mediática cuyo único objetivo fue dañar la investidura presidencial con fines políticos golpistas”. Más tarde amenazó a medios y periodistas que se ocupan del tema.
El primer indicio de que la causa iba en este camino fue el apartamiento de los cinco querellantes: uno de ellos es el especialista Martín Romeo y el resto es un grupo de inversores representados por Juan Grabois. Esa discusión, sin embargo, no está terminada. Los sobreseimientos, dispuestos por el juez Marcelo Martínez de Giorgi en función de la falta de acusación, fueron resueltos antes de que llegue una definición de la Cámara Federal de Casación Penal sobre la situación de los damnificados, que habían sido apartados a pedido de Novelli por el juzgado. Luego esa medida la confirmó la Sala I Cámara Federal con los votos de Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens.
Fue una de las primeras decisiones que firmó Bertuzzi luego de conseguir acuerdo del Senado para regularizar su situación, ya que había ocupado el cargo de camarista nombrado a dedo desde 2018. Asumió, tras saltar del puesto 21 en el concurso a conseguir el cargo, junto con Pablo Yadarola, que saltó desde el puesto 17. Fue un momento bisagra, a comienzos de septiembre, a partir del cual se firmaron sucesivos fallos para blindar al Gobierno, entre ellos el que Casación archivó esta semana en beneficio de Luis Caputo y Federico Sturzenegger por la deuda de 57.100 millones de dólares con el FMI. El clima actual incluye, en simultáneo, la ofensiva judicial macrista-mileísta contra Cristina Fernández de Kirchner y Máximo Kirchner con la aceleración del juicio conocido como Hotesur-Los Sauces.
Como sea, todavía existe una posibilidad de que Casación reconozca a los querellantes de $LIBRA y esto abriría ruta de revisión de los sobreseimientos. Los jueces que deberán decidir son Ángela Ledesma, Alejandro Slokar y Guillermo Yacubocci.
Las asombrosas fuentes del fiscal
La tesis de que no existió estafa fue presentada por uno de los acusados, Novelli, para alegría de todos los demás. El planteo que recogieron la fiscalía y el juez es que no se puede hablar de un engaño (necesario para el fraude) porque el token existió, intervenían empresas reales y, en todo caso, el fracaso o las pérdidas sufridas por los inversores son un problema de ellos, que sabían que nadie les garantizaba rentabilidad, estabilidad del precio ni nada y que se trata de un mercado volátil y especulativo. Equipararon $LIBRA con una memecoin, algo que los especialistas discuten, ya que ese tipo de moneda es como un juego sin propósitos económicos, pero $LIBRA sí fue ofrecida como inversión.
$LIBRA fue lanzada el 14 de febrero de 2025. En rigor, se hizo pública la criptomoneda y la posibilidad de comprarla por el famoso tuit de Milei, que lo publicitaba como vía de crecimiento para el país y para apoyar a pequeños y medianos emprendimientos. Adjuntaba en el posteo el link para poder invertir. Uno de los enigmas nunca respondidos en la causa es quién le facilitó el contrato al mandatario. Desde el lanzamiento, a las 19.01, $LIBRA pasó de valer un centavo de dólar a casi cinco dólares en cuestión de minutos y se desplomó en poco tiempo. A medianoche, Milei publicó otro tuit donde decía que en realidad no estaba interiorizado respecto del proyecto. En el ínterin, el equipo creador y otras personas que tenían información privilegiada hicieron operaciones en el momento exacto, de modo que unas pocas billeteras se quedaron con el botín y el resto de los inversores perdió.
“La sola secuencia temporal entre la promoción, el incremento de la cotización y su posterior caída no demuestra, por sí misma, que esa evolución hubiera sido previamente organizada con una finalidad defraudatoria”, dice la resolución. El juez se apoyó también en que la sala macrista-mileísta de la Cámara Federal había dicho que la hipótesis de un “plan desde las más altas esferas” estaba “diluida”.
El estrecho vínculo entre Milei y Novelli pasó extrañamente a un segundo plano para la justicia. Tanto el presidente como su hermana tuvieron llamadas frenéticas con el trader –que se encontraba en Dallas con Davis-- minutos antes del lanzamiento y después, cuando se desplomó la moneda. Momento en que también el Novelli tuvo contactos con Santiago Caputo y el jefe del Consejo de Asesores, Demián Reidel.
Pero, además, por los ingresos a la Casa Rosada durante 2024 y comienzos de 2025 quedó claro que Novelli y su socio eran visitantes frecuentes, que incluso acompañaron a Davis a ver a Milei días antes del operativo $LIBRA. De hecho, es conocido que el estadounidense se sacó una foto el 30 de enero de 2025 en la Casa de Gobierno con el jefe de Estado, quien lo presentaba como asesor en materia de criptomonedas y blockchain. El momento crucial de las tratativas había sido octubre anterior, con el evento Tech Forum, organizado por el dúo de criptobros, con intervención de Morales, donde Milei fue orador. Davis, su padre y hermano aplaudieron en primera fila.
La resolución tomó como fuentes para quitar responsabilidades a Milei y el resto de los implicados un reciente fallo del Tribunal de Nueva York contra Kelsier (la empresa de Davis) por las pérdidas derivadas de este caso, que cerró la demanda colectiva al decir que las criptomonedas son de carácter especulativo y que el hecho de que las promueva una figura pública no las vuelve una trampa punible.
Taiano dijo también que Estados Unidos había rechazado sus pedidos de colaboración porque los elementos que enviaba eran insuficientes. El argumento era que no se había demostrado nexo entre los investigados y ciertos registros solicitados. Es decir, le endilgaban algún error y el fiscal decidió no insistir.
Para exculpar a Milei, se aferró también a un informe de la Oficina Anticorrupción (OA) que decía que no había tuiteado como presidente de la Nación ni desde una cuenta en función de ese cargo. Como si en algún momento dejara de ejercer la presidencia. La idea es que hizo el posteo como un ciudadano cualquiera. Como informó este diario, el Gobierno le pidió a la OA una evaluación y armó una unidad especial para este tema para ejercer como filtro en la información que se enviaba a la justicia y decir que no se había violado la Ley de Ética ni cometido ninguna irregularidad. La fiscalía, incluso para desligar a Karina Milei, tomó una contestación de su propia secretaría y de la de Legal y Técnica y sostuvo que el hecho de que ella hubiera autorizado el de Davis y Bartosz Lipinski a la Rosada no quiere decir que haya tenido relación con el tema. Además, señala que no participó en el Tech Forum.
La denuncia original, que hicieron los diputados Maximiliano Ferraro y Mónica Frade, se refería a relatos que atribuían pagos a la hermana del presidente para acceder a él. Hubo dos empresarios (Diógenes Casares y Charles Hoskinson) que se refirieron públicamente a pedidos de dinero para ver a Milei. Nunca fueron llamados a dar testimonio, ni ellos ni otros requeridos por las querellas con insistencia. Para el fiscal no hacía falta porque no se refirieron a Karina Milei en esas expresiones. Pero no era lo único: el sitio CoinDesk publicó mensajes de Davis a otros empresarios donde se jactaba de enviarle dinero a Karina para que Milei hiciera lo que él pretendía: “Le mando $$ a su hermana y él firma lo que le digo”. Esta pata de la investigación luego se unificó con la causa madre, que incluía varias denuncias y se refería a la posible estafa y el rol del presidente.
El fallo insiste en que no se acreditó la intervención de Milei “en un contrato u operación en ejercicio de sus funciones oficiales, ni la existencia de un interés particular que hubiera condicionado la actuación de la administración pública”. Tampoco, agrega, se asignaron recursos estatales al operativo $LIBRA. El juez incluso equiparó el papel del presidente con “la presencia presidencial en la inauguración de alguna fábrica o emprendimiento comercial”.
El celular de Novelli y la ruta del dinero
Taiano se las ingenió para demorar medidas cruciales y luego complicar el acceso a los resultados. De por sí, se tomó cerca de seis meses para mandar a analizar el contenido de los celulares de Novelli y Morales. Una vez que la Dirección de Investigaciones y Apoyo Tecnológico (DATIP) de la Procuración avanzó, bloqueó el acceso al resultado a las querellas.
Cuando se conoció el contenido, quedó clara su relevancia: aparecieron las llamadas en el momento del lanzamiento y borradores de diversos contratos que conectaban a Davis, Novelli, Terrones Godoy, Morales, Milei y Karina. Como se filtró parte de ese informe de la DATIP, el juez decidió relativizar su valor como prueba. Dijo que se había violado la cadena de custodia. Insólito, teniendo en cuenta que el informe ya estaba en manos de la fiscalía desde cuatro meses antes. La primera publicación fue de la abogada y periodista Natalia Volosin.
Entre los documentos más elocuentes hallados en el aparato de Novelli, había una “oferta irrevocable” de Kelsier Group (empresa de Davis) fechada el 21 de noviembre de 2024. Estaba dirigida a Novelli, Terrones Godoy y Morales. Buscaba una “asociación indirecta con el gobierno argentino” y mencionaba como interlocutores al Presidente y Karina Milei. Este acuerdo coincide, además, con transferencias de Davis a la hermana de Novelli, Pía, como parte de pago. El fallo dice que no se pudo probar si el acuerdo existió porque no aparecía la firma de nadie.
Otro de los documentos claves, que parecía redactado por Novelli, hablaba de un convenio con “H” (Hayden Davis) y preveía tres pagos: 1,5 millones de dólares en tokens líquidos o efectivo como adelanto, otros 1,5 millones por un tuit de Milei anunciando a Hayden Davis como asesor y 2 millones por la firma de un contrato con Milei y eventualmente su hermana. El juzgado dice que según el peritaje “no es posible acreditar que dicha nota o acuerdo hubiera sido comunicado a Hayden Davis u otra persona, ni que la propuesta allí mencionada hubiera sido efectivamente formulada, recibida y aceptada”. Tampoco se dispusieron medidas adicionales para profundizar esa pista tan relevante.
Los términos del tuit de Milei donde presentaba a Davis como su asesor llamativamente coincidía con parte de ese texto. El encuentro, además, coincidió con otra cuestión central: las trasferencias de fondos desde cuentas vinculadas a Davis en el momento en que estaba reunido con el mandatario en la Casa Rosada y con posterioridad al lanzamiento de $LIBRA. Ese 30 de enero, el jubilado Orlando Mellino (con domicilio en una plaza) recibió dos transferencias de 507.000 dólares cada una. Y el 4 de febrero el financista colombiano Camilo Rodríguez Blanco, radicado en Argentina, recibió casi 4 millones de dólares de ese origen. A partir de ahí se pierde el rastro.
Rodríguez Blanco no era un personaje de reparto: según los mensajes extraídos del celular de Novelli era su financista y el que convertía dinero cripto en cash. De los mensajes surge que incluso lo contactó en momentos que necesitaba efectivo para hacer pagos a los Milei. Las billeteras de Mellino y Rodríguez Blanco solían interactuar con las de Novelli y Terrones Godoy. Toda esta pista quedó trunca y ambos hombres que tuvieron un papel evidente para canalizar fondos fueron sobreseídos también.
Justo ese 4 de febrero ocurrió algo de suma importancia en esta historia: Novelli abrió dos cajas de seguridad en la sucursal Martínez del Banco de Galicia. Fue con su madre, Alicia Rafaele y su hermana Pía, con bolsos que descargaron allí. Ambas mujeres volvieron el 17 de febrero, primer día hábil después del escándalo cripto, y se llevaron todo lo que había. Cuando el fiscal mandó allanar el lugar, como es evidente no había nada. Entre las razones que esgrime para decir que no se probaron delitos, señala que las cajas que allanó tardíamente estaban vacías. El celular de Morales, también incautado con tres semanas de demora, carecía de contenido. Lo había cambiado. Madre e hija también fueron sobreseídas.
Davis había dicho en un comienzo que él se había quedado con el dinero de los argentinos. Dijo que eran 100 millones de dólares. Julian Peh, que manejaba Kip Protocol (sello de la web compartida en el tuit del Presidente como la que se encargaría del proyecto de inversión), también fue desvinculado. Milei nunca dijo nada sobre Davis y sus afirmaciones. Siempre lo mantuvo a salvo.
Otra de las razones por las que el juez y el fiscal descartan delitos es que tanto la Secretaría Legal y Técnica y Secretaría General de la Presidencia, a cargo de Karina Milei, dijeron que no se elaboraron, registraron ni archivaron resoluciones, dictámenes o cualquier otra intervención oficial vinculada con $LIBRA. O sea, se toma como prueba central que el propio Gobierno investigado alega que no intervino oficialmente en el negocio con el token y una de las dependencias consultadas es la que está a cargo de una de las funcionarias imputadas. Es bastante absurdo.
Las querellas tienen una carta más por usar, ante Casación, para intentar revertir este desenlace. Todo indica que la usarán. Ahí se verá hasta dónde llega el manejo del Poder Judicial del gobierno libertario.
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