El vínculo con Fred Machado
Espert apeló el procesamiento por lavado de dinero: busca frenar el embargo de mil millones de pesos
El exdiputado libertario busca recuperar la posibilidad de salir del país, mientras la Justicia investiga el origen de su millonario patrimonio.
José Luis Espert apeló su procesamiento por presunto lavado de dinero y pidió que la Justicia lo sobresea. Acorralado por una causa que vuelve a poner en primer plano sus vínculos con Federico “Fred” Machado, el exdiputado libertario también reclamó que se levanten el embargo de mil millones de pesos y la prohibición de salir del país, dos de las medidas que le impuso el juez federal de San Isidro Lino Mirabelli.
La causa gira alrededor de una transferencia de 200 mil dólares que Espert recibió en enero de 2020 desde Estados Unidos. El dinero llegó a través de una empresa vinculada a Machado, condenado en ese país por lavado de activos.
Para explicar el ingreso, Espert presentó un contrato de consultoría por un millón de dólares con la minera guatemalteca Minas del Pueblo S.A. El servicio, sin embargo, nunca llegó a prestarse. La fiscalía sostiene que ese acuerdo habría servido para dar una apariencia legal a fondos cuyo origen está bajo investigación.
Los argumentos de Espert para despegarse de la causa
La defensa de Espert cuestionó que el juez haya avanzado con el procesamiento sin contar todavía con la respuesta al exhorto enviado a Estados Unidos para determinar la procedencia de los activos. Según expuso, la resolución se basa en un delito precedente que, según sostiene el abogado del exdiputado, aún no fue probado.
El exdiputado también buscó desarmar la hipótesis de ocultamiento. En este sentido argumentó que el dinero ingresó en una cuenta a su nombre, que los vehículos adquiridos con esos fondos quedaron registrados y que no hubo movimientos destinados a disimular quién era su titular. Además, negó que Machado haya recibido una devolución del dinero.
Espert también planteó que las “eventuales irregularidades fiscales” vinculadas con la transferencia deberían analizarse en el ámbito tributario y no como una maniobra de lavado. La Justicia, por su parte, mantiene bajo análisis el contrato, el recorrido del dinero y su utilización.
El vínculo de Espert con Machado
La relación entre Espert y Machado se remonta a la campaña presidencial de 2019, cuando el empresario aportó recursos logísticos, entre ellos el uso de aeronaves. Ese vínculo quedó en el centro de la controversia judicial por los 200 mil dólares que el economista recibió meses después.
La investigación también alcanzó al contador Mariano Alejandro Cosentino y a Varianza S.A. La resolución de Mirabelli incluyó medidas patrimoniales contra los involucrados y restringió la salida del país de Espert.
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