Argentina, en la lista gris y con una alerta por lavado
El GAFI reclamó que se resuelva "sin demoras" las deficiencias "estratégicas" de su sistema de prevención de este delito. Por Hugo Alconada Mon
Viernes 24 de junio de 2011 | 19:55 (actualizado a las 19:55)
Por Hugo Alconada Mon
Para lanacion.com
Para lanacion.com
Tras cinco largos días de debate y negociaciones contrarreloj, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) incluyó este noche a la Argentina en su lista gris y emitió un "comunicado público" en el que destacó los avances alcanzados, pero reclamó que resuelva "sin demoras" las deficiencias "estratégicas" de su sistema de prevención y lucha contra el lavado.
Así lo confirmaron a LA NACION testigos directos de la deliberación que se llevó a cabo desde el lunes en el Distrito Federal de México, donde el principal foro intergubernamental del mundo contra el lavado se reunió para analizar el "caso argentino" y la evolución de otros países bajo la lupa.
La decisión del GAFI de emitir un comunicado dejó en evidencia la gravedad con que el GAFI observa la situación antilavado en la Argentina. Por un lado, porque en la práctica se equipara a la emisión de un alerta internacional sobre las falencias observadas en el país evaluado. Por el otro, porque hasta ahora sólo se utilizaron para dos casos: Irán y Corea del Norte.
La Nacion================
Lejos de las sanciones a la política antilavado
El plenario del GAFI finalizó con una evaluación positiva de los pasos que dio el país en los últimos meses para luchar contra el lavado de activos. También hizo recomendaciones para profundizar esa tarea y dejar atrás “las deficiencias” detectadas.
Por Cristian CarrilloLa Argentina aprobó ayer otro examen en la lucha contra el lavado de activos. El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) dio el visto bueno a los avances que mostró el país en los últimos meses en el plan de acción presentado el año pasado para prevenir y combatir estos ilícitos. La comitiva argentina defendió su posición durante el plenario que se desarrolló esta semana en México. El presidente del GAFI, Luis Urrutia Corral, confirmó a Página/12 que la Argentina mantiene su condición de país cooperante, y que no recibió sanciones del organismo (ver nota aparte). Las autoridades del GAFI destacaron la aprobación de la reforma del Código Penal, a partir de la cual pasó a tipificarse el lavado como un delito autónomo. El país recibió recomendaciones, aunque la mayoría están ya cumplidas en la ley que se publicó esta semana en el Boletín Oficial, en simultáneo con el plenario.
La Argentina se comprometió a encarar una serie de reformas luego de que el organismo publicara un duro reporte respecto de la gestión durante el período 2004-2009. El GAFI realizó el año pasado una evaluación en la que concluyó que el país no cumplía con 47 de las 49 recomendaciones que consideraba necesarias para hacer un seguimiento exhaustivo de operaciones sospechosas de lavado. El Gobierno presentó, en respuesta, un plan de acción que incluía esos señalamientos, tras lo cual logró un período de gracia –hasta noviembre próximo– para que los pusiera en práctica. La Unidad de Información Financiera argentina (UIF) emitió más de 25 resoluciones en las que se determinaron los sujetos obligados. A esto se sumó la aprobación en el Congreso de la ley antilavado, que modifica la normativa para perseguir y castigar ese delito.
“El GAFI reconoció el gran esfuerzo normativo del gobierno argentino, el fortalecimiento de la UIF y la articulación de ese organismo con el Banco Central, la Comisión Nacional de Valores y la AFIP”, explicó a este diario el ministro de Justicia, Julio Alak. El funcionario encabezó la comitiva que integraron también el presidente de la UIF, José Sbattella, el vice del Central, Miguel Pesce; el titular de la CNV, Alejandro Vanoli; la embajadora argentina en México, Patricia Vaca Narvaja; el embajador ante los organismos internacionales con sede en Viena, Eugenio Curia, y el subsecretario de Política Criminal, Juan Martín Mena. El martes, el Gobierno promulgó la modificación del Código Penal, a través del cual se tipifica el lavado de dinero como delito autónomo.
El plenario del GAFI no impuso ningún tipo de sanción de las previstas en sus estatutos. En tal sentido, la Argentina mantiene la membrecía plena y se la consideró “país cooperante”, en tanto las transferencias financieras desde las instituciones locales no requerirán controles adicionales. Institucionalmente no existen en el sistema sancionatorio de GAFI listas negras o grises, sino países dentro de las categorías “no cooperantes” o de “bajo nivel de cumplimiento de sus planes de acción”. “En ninguno de estos dos grupos fue incluida la Argentina”, coincidieron el titular del GAFI y el ministro de Justicia. “El país fue solamente mencionado en los informes del GAFI como un país que tiene un plan de acción aprobado y que se encuentra bajo seguimiento intensivo”, resaltaron en un comunicado desde la cartera de Justicia.
“El GAFI efectuó recomendaciones para seguir perfeccionando el sistema”, precisó Alak. Tanto el comité como el plenario del GAFI no pudieron considerar profundamente los alcances de los cambios normativos dispuestos por la reciente ley 26.683, tarea que sí fue efectuada por el Gafisud, ala regional, que con ella dio por cumplidas cinco de las seis recomendaciones relevantes auditadas por ese foro regional. Su consideración detallada por el pleno mundial será llevada adelante en octubre. Un punto que fue muy valorado por las autoridades del departamento sudamericano del GAFI es el nuevo capítulo en el Código Penal referido al orden económico y financiero. Este artículo abre la puerta para que se gesten normas que sirvan como herramienta para evitar y sancionar otras maniobras de elusión monetaria y cambiaria.
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Dos versiones muy distintas sobre el mismo hecho, una muy mal intencionada siguiendo la linea informativa de los últimos dias y la otra la información objetiva de lo sucedido.
Para algunos medios somos muy malos, todos nos castigaran por nuestros pecados etc, etc, tec,
4 comentarios:
Qué manera de mentir esta gente de La Nazión. Pero no importa, esto no va a quedar así. Seguramente, esta noche a más tardar,Lanata va a salir a acusarlos de Goebbelianos. No lo dudes.
Ya no se trata de interpretaciones sobre una misma noticia, ahora La Nación directamente cambian los hechos. Hoy a la mañana también me dí cuenta de la burda maniobra.
Saludos!
Hola Argen, Hola Abel
En en otra entrada le contesté a Huinca sobre este mismo tema algo así:
"...me indigna mucho cómo esta gente se basa en los principios propagandísticos goebbelistas, no puedo olvidar una frase célebre de Adolph Hilter que reza: "Las grandes masas sucumbirán más fácilmente a una gran mentira que a una pequeña". La gran mayoría del pueblo no les cree, pero aún hay una franja que sigue engañada...
Por Sibaris el El GAFI aprobó el programa argentino contra el lav... a la(s) 13:56"
Un abrazo a ambos
Hay que reconocer que nuestra situación en el GAFi era mala, pero luego de que ellos lo hicieran saber se trabajo fuertemente para solucionar este tema y así se llego a tener que pedir que la opo vote la ley para no ser sancionados, cosa que no fue fácil ya que como se darán cuenta a muchos le gustaría que nos vaya mal.
Ahora con todo encaminado , sin sanciones a la vista y como miembros plenos no saben que inventar, equivocaron el pronostico y con el diario del lunes y el resultado puesto insisten.
Es increíble la necedad de estos tipos.
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