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Dura crítica del GAFI al Gobierno por el control del lavado de dinero
25/06/11 Plantea que el país tiene “deficiencias estratégicas” para combatir el lavado.
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) emitió ayer un duro documento público, que será divulgado en las próximas horas a la comunidad internacional. Supo Clarínde altas fuentes que éste considera que pese a los esfuerzos y avances de la Argentina con su reciente reforma de la ley de lavado de dinero, el país sigue presentando graves deficiencias estratégicas en su sistema de prevención antilavado.
Fuentes que tuvieron acceso directo a la información sobre las conclusiones de la reunión evacuatoria del Grupo, que se reunió esta semana en México, dijeron además que se urgió al país a que sin demora promueva las modificaciones necesarias para cumplir con los estándares internacionales en materia de lavado de dinero como también en la lucha contra el financiamiento del terrorismo, donde por cierto el GAFI puso esta vez enorme énfasis, y donde sigue habiendo diferencias básicas.
El seguimiento al que será sometido ahora el país cada tres meses -una frecuencia mayor de lo normal- harán comparable la situación local a la de más de treinta países con serias deficiencias técnicas en su sistema anti lavado, y que se han comprometido a implementar medidas públicas para subsanar esas debilidades. Entre ellos Angola, Antigua y Barbuda, Bangladesh, Bolivia, Ecuador, Etiopia, Ghana, Grecia, Honduras, Indonesia, Kenia, Marruecos, Nepal, Nigeria, Pakistán, Paraguay, Sudán, Siria, Tanzania, Trinidad y Tobago, Turquía, Venezuela, Vietnam y Yemen, entre otros En el Gobierno el ánimo que imperaba anoche era radicalmente opuesto . Desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que conduce Julio Alak -quien encabezó la delegación oficial que viajó a México- aseguraban estar satisfechos con el hecho de que el GAFI aceptara el Plan de Acción exhibido allí. Y aseguraban que el país no recibirá sanciones ni tampoco cayó en la categoría de países “no cooperantes”, como Irán y Corea del Norte. Esta era una de las amenazas a fines del año pasado.
“El plenario no impuso ningún tipo de sanción de las previstas en las recomendaciones especiales del organismo. La Argentina mantiene la membresía plena y se lo consideró país cooperante, en tanto las transferencias financieras desde las instituciones locales no requerirán controles adicionales”, dijo el Ministerio en un comunicado emitido anoche.
Por su parte la agencia oficial Télam divulgó una entrevista al titular GAFI, Luis Urrutia Corral, quien destacó el “compromiso” asumido por la Argentina en cumplir con el plan de acción en materia de antilavado y que el país no había sido “objeto de ningún tipo de sanción ”. Agregó Urrutia “Hemos estado dando seguimiento a la Argentina y tomamos nota del plan de acción y como parte de esa revisión, se ha aprobado dicho plan”. El jueves, el GAFISUD -que agrupa a los países de Sudamérica había estimado que la Argentina superó “en gran medida” las recomendaciones para mejorar el sistema de lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo internacional.
Pero vale aclarar que el mismo hecho de que se emita un documento público sobre el seguimiento intensivo al que será sometido la Argentina funciona como un alerta en sí a la comunidad financiera internacional.
A diferencia de que muchos de los países bajo extremo seguimiento no son miembros del GAFI, la Argentina sí lo es. Y también está dentro del G-20. Sabe este diario que los países más duros para el país fueron Estados Unidos y Gran Bretaña, entre otros.
“La decision política al máximo nivel en esta materia debe concentrarse en la identificación de los riesgos y amenazas concretas que tiene el país en los delitos más graves que producen dinero ilícito como narcotráfico y corrupción”, opinó anoche en consulta el abogado Juan Félix Marteau, ex coordinador de la Argentina ante el GAFI durante la presidencia de Néstor Kirchner. “Lo que hace sustentable un plan ante la comunidad internacional es que la lucha contra el crimen financiero o contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo resguarden la transparencia del sistema financiero y el orden público y la seguridad de la Argentina”. Agregó que sin este programa realista “la demanda del GAFI va siempre infinita e incumplible”.
Fuente:CLARIN
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El GAFI nos aprobó”
Por Tomás Lukin y Cristian CarrilloEl ministro de Justicia, Julio Alak, se mostró satisfecho luego de que el GAFI aprobara el plan de acción que presentó el país. Explicó que Argentina no forma parte de ninguna lista gris, sino que se encuentra bajo un seguimiento intensivo desde diciembre del año pasado, cuando elevó ese plan.
–¿Cómo evalúa los resultados del plenario del GAFI?
–Son satisfactorios. El GAFI aprobó el plan de acción que presentó Argentina, no aplicó ningún tipo de sanción, hizo un reconocimiento al compromiso político del Gobierno y al progreso registrado a lo largo de los últimos meses. Además, efectuó un conjunto de recomendaciones como corresponde a cualquier país que debe seguir mejorando su reglamentación. El GAFI informó que no contó con el tiempo suficiente antes del plenario para realizar un análisis exhaustivo de la nueva ley que define al lavado de activos como un delito autónomo. Nosotros consideramos que muchas de esas recomendaciones ya están cubiertas por la legislación que se promulgó el martes pasado. Ahora resta darle operatividad procesal y penal a la nueva ley. Esto genera más posibilidades para investigar y sancionar.
–¿Argentina quedó ubicada dentro de una “lista gris”?
–No existen listas negras o grises en el GAFI. Están los países que no cooperan y aquellos que lo hacen. No existe el gris claro. Argentina es considerado un país que coopera al que le aprobaron el plan de acción y por el cual se realiza un seguimiento intensivo. Es la misma situación en la que estaba antes y en la que se encuentran más de 40 países. Implica que cada tres meses se debe evaluar la situación y Argentina debe comunicar los avances. A nosotros nos parece correcto.
–¿Qué requerimientos del GAFI todavía no son cubiertos por la legislación?
–Resta avanzar sobre las recomendaciones vinculadas al financiamiento al terrorismo. En este punto vamos a realizar un análisis pormenorizado porque es un aspecto muy sensible que debe contemplar el contexto histórico del país. Consideramos que el Código Penal actual ya posee los instrumentos necesarios para sancionar el terrorismo, no es preciso realizar más cambios.
–¿Cuál fue la posición de Argentina respecto a la existencia de los paraísos fiscales?
–Argentina los denunció, un planteo que hicimos sólo nosotros. No es coherente modificar las legislaciones de los países sin abordar la problemática de los paraísos fiscales. En esas jurisdicciones, habitantes y empresas de las grandes potencias lavan dinero o evaden impuestos. Hay que enfrentar las prácticas que permiten los paraísos fiscales, si no parece que hay un nivel de doble estándar.
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