Plan C

 La advertencia de la abogada de Hayden Davies al círculo presidencial 

"Vamos a denunciar a los verdaderos responsables"

Yanina Nicoletti considera que su representado es víctima. Por eso hará una denuncia donde "le echarían la culpa" del escándalo $LIBRA a todo el equipo presidencial.

Irina Hauser

La abogada de Hayden Davis, el creador de la criptomoneda $LIBRA que promovió el presidente Javier Milei y que provocó pérdidas millonarias a miles de inversores, anunció en su cuenta de "X" que se presentará "ante la justicia argentina" para denunciar a los "verdaderos responsables" de la estafa. La publicación, que apareció pasada la medianoche, a las 12.47 de este sábado, tiene la tónica de una amenaza: el empresario estadounidense, deja entrever el mensaje, le echaría la culpa al equipo presidencial. En estos días se conocieron algunos elementos que van en esa dirección: la difusión de chats del propio Davis donde hacía gala de poder controlar a Milei a través de pagos a "la hermana" y el borrador de un "acuerdo de asociación" para ser asesor exclusivo del gobierno libertario en criptomonedas, blockchain e inteligencia artificial. 

Davis, que dirige la empresa Kelsier Ventures (que estuvo detrás del token $LIBRA), no se da por imputado aunque ya se lo investiga según surge de la primera orden de medidas del fiscal Eduardo Taiano. Hará su propia denuncia, avisa el tuit de Yanina Nicoletti, su representante legal en Argentina, para mostrarse perjudicado. El posteo dice: "No observando un esfuerzo estatal que implique el uso de los mecanismos previstos en las leyes para; investigar, detectar, reprimir, con eficacia, a los verdaderos responsables del hecho que adquirieron notable relevancia pública, habiéndose inclusive, subestimados los riesgos, se torna necesario en la etapa que nos ocupa presentarnos como denunciantes y querellantes...(sic)" 

Allegados a Davis le dijeron a Página/12 que les parecía alarmante que pese a que hubo denuncias desde el fin de semana pasado, se tomaran medidas siete días después. A su vez, hicieron notar perplejidad porque el presidente no se hubiera puesto a disposición en la causa y por la obstaculización de una comisión investigadora en el Congreso a partir del cambio de posición del radical Eduardo Vischi, que pasó de impulsarla a votar en contra. La posición de Davis es que él sufrió un perjuicio económico. 

El texto de Nicoletti, especialista en derecho penal, penal tributario y económico, tiene otro párrafo. "Se pondrá a disposición del Sr. Fiscal Federico Taiano, lo que se estime corresponder en defensa del empresario Hayden Davis, contribuyendo de esta manera, a través del esclarecimiento de los hechos, a la verdad y, en consecuencia, a la incolumnidad de su buen nombre y honor". En rigor, el fiscal es Eduardo Taiano. Federico es su hijo, su nombre resonó en estas horas porque en agosto de 2024 como figura en el Boletín Oficial nombrado con la firma de Guillermos Francos como titular de la Unidad de Bienes Decomisados, bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete. 

Horas después de la difusión de su mensaje, Nicoletti confirmó que estaba recibiendo amenazas de muerte. "Desconozco de donde vienen los mensajes y ofensas. Aprovecho este espacio para comunicar que no pertenezco a ningún partido político, mi bandera es la celeste y blanca. Prefiero que me llamen por mi nombre, no me gusta que un título me preceda. No me dejo amedrentar por nadie, solo a Dios le temo", dijo. 

Texto y contexto

El anuncio de la presentación judicial de Davis no era el primer comentario de la abogada en "X" desde que explotó el Criptogate. El que inauguró la temática incluía una explicación sobre el delito de negociaciones incompatibles con la función pública, uno de los que podría caberle a Milei, o tal vez a su hermana Karina, secretaria presidencial, por quien crece la preocupación en la Casa Rosada. Ese delito, decía Nicoletti, castiga con prisión de uno a seis años  al funcionario público que, directamente, por interpósita persona o por acto simulado, se interesare en miras de un beneficio propio o de un tercero, en cualquier contrato u operación en que intervenga en razón de su cargo". 

"Se procura establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar que rodearon a la creación y lanzamiento de $LIBRA y qué participación tuvieron Javier Milei, Hayden Mark Davis, Julian Peh, Mauricio Gaspar Novelli, Manuel Terrones Godoy y Sergio Daniel Morales en los hechos investigados, los cuales podrían encuadrar en las figuras de abuso de autoridad, estafa, tráfico de influencias y cohecho", escribió Taiano al pedir documentación a organismos y empresas. A esto se agregarían negociaciones incompatibles para el presidente y los funcionarios públicos.

Novelli y Terrones Godoy, organizadores del Tech Forum de octubre último donde Milei habló, habrían oficiado como nexo del gobierno con los dos empresarios que idearon e instrumentaron $LIBRA (Davis, por Kelsier Venture, y Peh, por Kip Protocol). Novelli tiene por lo menos siete entradas a la casa de gobierno y Davis también estuvo allí con él más de una vez. La mayoría fueron habilitadas por la hermana Karina. Morales es especialista en critptomoneda, habría trabajado también con Karina Milei y ahora es asesor de la Comisión Nacional de Valores (CNV).  

La última visita de Davis, todo indica, fue le 30 de enero para hablar de $LIBRA. Se sacó una foto con Milei, quien la compartió con un texto: "hoy mantuvimos una muy interesante charla con el empresario Hayden Mark Davis". Dos semanas después promocionó en X la criptomoneda. decía que era para fondear pequeñas empreas y emprendimientos argentinos. Puso el link del proyecto: "Vivalalibertadproject.com" y un formulario/contrato para invertir". Lo publicó a las 19.01 y dejó el tuit fijado. Luego lo borró y a las 12.38 escribió que no estaba "interiorizado" y que era un proyecto privado. 

Según las denuncias presentadas (las primeras fueron de Claudio Lozano, Juan Grabois e Itaí Hagman, Gregorio Dalbón, Elisa Carrió, entre otros) que sintetizó Taiano, la meme coin fue lanzada con una cotización muy baja y tuvo una suba exponencial tras el tuit de Milei. Horas después se desplomó. Esto, señaló, fue "debido a operaciones de compra que habría concretado el equipo creador del token, principales tenedores del activo, y otros actores que habrían accedido a información privilegiada respecto del lanzamiento". Eso habría posibilitado, explica, el retiro de unos 100 millones de dólares por parte de unas pocas billeteras virtuales. La maniobra, conocida como rag pull (tirar de la alfombra)  "habría generado una pérdida de valor en la tenencias de más de cuarenta mil personas que habían comprado la token después del posteo". El mismo Davis habría adquirido $LIBRA minutos antes del tuit de Milei. Dijo que él tiene los 100 millones bajo su resguardo. Una curiosidad: tres de la cuatro billeteras controlantes contienen la palabra "Milei" en su denominación. 

Hasta ahora el gobierno no atacó a Davis. Milei fue cuidadoso en la entrevista con Jonatan Viale. Se refirió al empresario como una persona "super creativa" y que la justicia dirá ¿Qué dijo Davis? En un video contó que era "efectivamente asesor de Milei". "Estoy trabajando con él y su equipo en una tokenización mucho más grande". Respecto de $LIBRA "las cosas no salieron según lo planeado". Luego habló en dos entrevistas. Dio a entender que estaba en contacto con el gobierno y que sabía que se haría el reportaje con Viale. Insistió en que esperaba instrucciones para devolver los 100 millones. Nada pasó. "No me estoy beneficiando de esto, mi vida esta en peligro", dijo. 

Su abogada también tuiteado un comentario sobre la entrevista de Milei con Viale y el segmento censurado. Aludió a la crisis que la cripto estafa desató en el Gobierno. "Quisiera saber si la entrevista editada fue realmente publicada por TN, o fue alguien del entorno del presidente @JMilei. A @JonatanViale le arruinaron el trabajo, con eso no se juega, pero al presidente? Quién realmente lo hizo. Esto tiene relación con todo lo que está pasando". Después de la sesión en el Senado que donde naufragó la comisión investigadora Nicoletti dijo: "Si fueras un ciudadano extranjero que te acusan de un delito que no cometiste y buscás transparencia para que se sepa la verdad, dejarías que te juzguen acá? ... Verdades de perogrullo". Desde el entorno de Davis subrayaron que, más allá de lo que puedan hacer y ocurra en Argentina, en Estados Unidos hay amplias posibilidades de pactar con los fiscales a cambio de revelaciones para obtener mejores beneficios que aquí. En el gobierno hay preocupación por lo que pase allá, por más apoyo que reciba del presdiente Donald Trump. 

Algo que parece tomar cada vez más relieve es el interés y los consejos de algunos abogados para que la causa tramite en San Isidro, donde la jueza Sandra Arroyo Salgado ya recibió una denuncia, bajo la lógica de que el delito se habría cometido desde la Quinta de Olivos. La magistrada dio un primer paso que anuncia que podría haber una pelea de competencia: llamó a ratificar al denunciante para la semana que viene. 

Los chats y el acuerdo

Es un enigma qué pruebas planea mostrar Davis que comprometan al círculo presidencial. Se conocen al menos dos cuestiones que podrían tener algún peso. El sitio especializado CoinDesk publicó capturas de chats en los que se le atribuyen a Davis frases como: "Le envío $$ a su hermana y el firma lo que digo y hace lo que quiero. Una locura", es uno de los mensajes. "Podemos hacer que Milei tuitee, haga reuniones en persona y haga una promoción", habría dicho a interlocutores con los que buscaba negocios. "I control that nigga", es la expresión que aparece, que es como decir "controlo a ese negro". En el mismo diálogo hay indicios sobre los planes para lanzar $LIBRA. Un vocero de Davis intentó una desmentida. Otros referentes del mundo cripto también hablaron de presuntos sobornos para acceder a Milei. 

La otra cuestión es la difusión del borrador de un acuerdo contractual --que reveló el periodista Alejandro Bercovich y al que accedió este diario-- por el cual Davis a través de sus empresas representarían a la Argentina en forma exclusiva en asuntos de criptomonedas, inteligencia artificial y blockchain. El acuerdo se firmaba con Novelli, Morales y Terrones Godoy como "socios". No es claro aún si se concretó. Morales actuaría como un asesor oficial. Para Davis se garantizaba  “acceso directo a Javier Milei y a Karina Milei”. Se definía como una "una asociación indirecta con el Gobierno de Argentina..." Los pagos inciales de Kelsier serían de 300.000 y 250.000 dólares y de llegar a una ganancia de 10 millones para abril de 2025, había una promesa de continuidad vinculada a una eventual reelección de Milei. Objetivos: "Fortalecer y expandir la influencia del partido político" y "formalizar asociaciones entre la estructura política y las iniciativas empresariales".

Pagina 12