La audiencia está fijada para el 5 de febrero
El dueño de una cueva financiera va a juicio
Intentó coimear a funcionarios del Banco Central y la Procelac que realizaban un procedimiento en un departamento.
Caso - Procedimeinto llevado adelante el año pasado contra una cueva.
Cómo podemos arreglar? ¿Querés un palo verde? Te doy un palo verde. ¿Cuánta plata querés?" Nervioso y sorprendido por el allanamiento que se desarrollaba frente a sus narices, Christian Montero, un médico de 42 años supuestamente dueño de una cueva financiera no tuvo mejor idea que frenar el operativo con esa propuesta. El intento no prosperó y, para peor, se le vino encima como un boomerang: la justicia acaba de fijar para el 5 de febrero la primera audiencia del juicio oral contra Montero, acusado de intentar sobornar a un funcionario judicial, delito que conlleva penas de hasta seis años de prisión.
El hecho tuvo lugar el 29 de octubre de 2013. Con la colaboración de la Unidad Especial de Procedimientos Judiciales de la Gendarmería Nacional, funcionarios de la Procuraduría contra la Criminalidad Económica y el Lavado de Activos (Procelac) y el Banco Central llegaron ese día hasta un departamento ubicado en la avenida Triunvirato al 3900, en el barrio porteño de Villa Urquiza, donde supuestamente operaba una cueva. El allanamiento había sido dispuesto por el juez en lo Penal Económico Alejandro Catania y al momento de llevarse a cabo el lugar tenía custodia de un prefecto. Fuentes de la Procelac precisaron a Tiempo que la cueva había tenido reiterados intentos previos de allanamiento, pero que en todos los casos los resultados habían sido negativos. La oficina no tenía ningún tipo de señal que indique que se trataba de un consultorio médico, a pesar del oficio de su presunto propietario.
"Al momento del ingreso al domicilio allanado, Christian Montero se apresuró a llevar hacia el balcón dos bolsas y pese a la orden de alto las arrojó hacia el balcón del domicilio contiguo, determinándose luego que contenían documentación y dinero", explicó el fiscal federal Carlos Stornelli, en el pedido de elevación a juicio oral. El funcionario precisó que en las bolsas había poco más de 50 mil dólares, casi 150 mil pesos, 4500 euros y más de seis mil reales, entre otros montos menores de otras monedas.
Al quedar en evidencia la maniobra de ocultamiento, Montero habría intentado sobornar a Pedro Biscay, por ese entonces coordinador del área de Fraude Económico y Bancario de la Procelac y hoy director del Banco Central (segundo en la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias), y a Gabriel Zanni, por esa fecha gerente de Control de Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias del Central. "Ya tuvieron un positivo, ahora hay que ver cómo arreglamos", dijo Montero, según la denuncia formulada por Biscay y Zanni.
En su presentación ante la justicia, Biscay agregó que durante el allanamiento Montero les explicó a los presentes que "durante la mañana los del banco (Central) me avisaron que podía operar tranquilo", que "tenía códigos pero alguien los había roto" y que "en el mercado todo tiene precio y la información cuesta".
El hecho tuvo lugar el 29 de octubre de 2013. Con la colaboración de la Unidad Especial de Procedimientos Judiciales de la Gendarmería Nacional, funcionarios de la Procuraduría contra la Criminalidad Económica y el Lavado de Activos (Procelac) y el Banco Central llegaron ese día hasta un departamento ubicado en la avenida Triunvirato al 3900, en el barrio porteño de Villa Urquiza, donde supuestamente operaba una cueva. El allanamiento había sido dispuesto por el juez en lo Penal Económico Alejandro Catania y al momento de llevarse a cabo el lugar tenía custodia de un prefecto. Fuentes de la Procelac precisaron a Tiempo que la cueva había tenido reiterados intentos previos de allanamiento, pero que en todos los casos los resultados habían sido negativos. La oficina no tenía ningún tipo de señal que indique que se trataba de un consultorio médico, a pesar del oficio de su presunto propietario.
"Al momento del ingreso al domicilio allanado, Christian Montero se apresuró a llevar hacia el balcón dos bolsas y pese a la orden de alto las arrojó hacia el balcón del domicilio contiguo, determinándose luego que contenían documentación y dinero", explicó el fiscal federal Carlos Stornelli, en el pedido de elevación a juicio oral. El funcionario precisó que en las bolsas había poco más de 50 mil dólares, casi 150 mil pesos, 4500 euros y más de seis mil reales, entre otros montos menores de otras monedas.
Al quedar en evidencia la maniobra de ocultamiento, Montero habría intentado sobornar a Pedro Biscay, por ese entonces coordinador del área de Fraude Económico y Bancario de la Procelac y hoy director del Banco Central (segundo en la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias), y a Gabriel Zanni, por esa fecha gerente de Control de Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias del Central. "Ya tuvieron un positivo, ahora hay que ver cómo arreglamos", dijo Montero, según la denuncia formulada por Biscay y Zanni.
En su presentación ante la justicia, Biscay agregó que durante el allanamiento Montero les explicó a los presentes que "durante la mañana los del banco (Central) me avisaron que podía operar tranquilo", que "tenía códigos pero alguien los había roto" y que "en el mercado todo tiene precio y la información cuesta".
Tiempi argentino
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